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诈骗电话横行,领馆无辜背锅。呼吁广大华人提高警惕,谨防上当!

综合来源:中新网、美国在线、大华商报​、约克论坛等--Aug 10, 2017,20:01

​​​最近,诈骗电话愈演愈烈,美加两地都有多人上当,引起社会广泛关注。

诈骗电话多模仿领馆电话号码,具有迷惑性,让人防不胜防!

加拿大女留学生讲述电话诈骗经历

据报道,最近温哥华已经连续发生了六起中国女留学生遭到伪造的中国领事馆诈骗的事件,一时间可谓人心惶惶。

8月3日早上九点左右,一名来自中国东北的女留学生Fiona接到一个电话。

​电话另一边自称是中国驻温哥华领事馆,说有人盗用她中国信用卡的信息进行非法洗钱活动,要求她配合调查。随后,自称中领馆的人准确报出了Fiona的真实姓名、身份证号码、护照号,并恐吓她由于案件重大,需要将她遣返回中国调查审判。

与此同时,套取了Fiona国内父母的联系方式,并提醒说由于案件敏感性,为了她及家人的安全,要求她从现在开始不得与国内家人联系。Fiona半信半疑时,电话另一端提供了一个网址,说可以看到这次案件的传票以及涉案人的资产冻结令。

随后,Fiona利用通话间隙查到了来电号码确实为中国驻温哥华领事馆,而传票上关于北京市人民检察院的信息也完全正确。不仅如此,发来传票的邮箱地址在通讯录里竟自动联想成了“国际刑警中心”。此时的她已经几乎相信对方的身份,开始着急如何解决这个案件。

不久后,Fiona接到了另一个来自中国的电话,对方自称北京市朝阳区公安分局姚警官,来继续调查这次的案件。Fiona又一次上网查询信息,发现来电号码确实为公安分局的电话。

同时,对方严厉质问她:“你刚刚在和谁发微信?!”这次Fiona开始慌乱了,她刚刚确实在和朋友发微信,于是认为自己已经被监视了。姚警官将电话转到了检察院,一名叫张亮(与出现在传票上的名字相符)的检察官开始与Fiona交谈。此时Fiona开始向张亮寻求帮助,如何才能解决这个问题。

张亮首先以介入调查的名义再次套取了Fiona的相关信息,包括银行账户信息以及财产情况

随后张亮提供了一个帮助Fiona的方法,要求她交出40万人民币进行庭外保释,并且可以加速案件的审理。Fiona说自己现在没有这么多人民币,张亮要求Fiona去找朋友借钱,并且说自己的助手已经为她找到了温哥华可以做现汇的地方,要求Fiona添加自己的微信以便提供现汇信息。

此时Fiona开始有所察觉,但她并未表现出来。以去银行取钱为由,Fiona到银行找到了一位银行经理,请他帮助自己。银行经理对张亮表示银行目前已经冻结了Fiona的账户,并会立即报警协助调查。对方开始慌乱了,要求Fiona立即和银行解释清楚并尽快离开,并以之后会再联系Fiona为由挂断了电话。

这个从早上九点断断续续打到下午三点的电话最终不了了之,庆幸的是Fiona最终没有财产损失。

尽管最后罪犯在索要钱财时还是露出了马脚,但在之前的通话中,罪犯一方面通过透露大量信息让受害者相信自己的身份,一方面以言语威胁恐吓受害人,不得不说骗术也是相当高明了。在这个信息开放的时代,自己的身份信息被窃取是一件相当可怕的事情。

卑诗皇家骑警7月发出警告指,一周之内,大温发生至少6宗针对中国女性留学生的勒索诈骗案。犯罪分子冒充中国驻温哥华总领事馆人员套取受害者个人资料,然后利用相关讯息向留学生在中国的家人进行勒索。

卑诗骑警发言人林托(Annie Linteau)表示,据骑警所知的第一宗案件发生在7月23日,其后陆续收到其余5宗报案。受害者都是中国女留学生。6宗案件发生分别是二埠、温哥华、列治文、素里、本拿比,以及卑诗大学区。

这些案件中,受害者均接到自称中国驻温哥华总领馆工作人员电话,说她们在中国的信用卡涉及国际金融诈骗和洗钱案,要求配合调查,并要求女留学生提供身分证件号码、银行账户及父母电话等讯息。受害者如果不配合调查,她们在中国的家人就会有危险。

该公告同样指出,居海外中国公民如在中国涉案,相关法律文书会由驻外的外交机构通过正规渠道传递,不会通过电话核实讯息,尤其是银行账户资料。如果不慎透露资料,可向加拿大反诈骗中心1-888-495-8501报案,要求其保护财产安全。

假冒公检法, 诈骗电话漏洞百出

8月7日,南加州多个华人收到假冒“红色通缉”的诈骗电话,其中包括“美华联”前主席鹿强、美中妇女联合会会长程正勤等人。

骗子假冒领馆电话,称受害人涉嫌重大犯罪,已经上了通缉令,银行账户已被冻结云云。但骗子们的口音和诈骗“脚本”的粗制滥造让这个骗局漏洞百出,结果都被一一识破。

所谓的“中国公安部”的针对程正勤的“逮捕令”。
所谓的“中国公安部”的针对程正勤的“逮捕令”。
所谓的“北京市人民检察院”的“冻结管收执行命令”(程正勤提供)
所谓的“北京市人民检察院”的“冻结管收执行命令”(程正勤提供)

程正勤介绍说,她收到“中国驻旧金山总领馆”的电话,说她有个重要的邮件要过去领取,并说北京公安局朝阳分局“世界刑侦中心”正在调查她的跨国犯罪案件,对方的一名女工作人员随即把电话转到“朝阳分局”,一名男士告诉程,她的身份可能被盗,之后又把电话转给分局“周队长”,周让她上“红通”网站,输入自己的姓名,结果发现自己上了通缉令。

“红通”网站的逮捕令写道:“根据中华人民共和国刑事诉讼法第59条规定,经北京市人民检察院批准/决定,兹派我局侦查人员对涉嫌境外经济犯罪案的程正勤(性别女,年龄44岁)执行逮捕,送北京市朝阳公安局看守所羁押……”随附的“冻结管收执行命令”还写出“受冻结管收人程正勤的中国身份证号XXXXXXXXXX,告知该身份证在交通银行的账户因涉嫌境外洗钱而被冻结……”

“周队长”反复告诉她通话时要关上门窗,不能让任何人听到,要求她遵守中国的保密法,不能告诉任何人,电话打了一个多小时。程发现“周队长”有台湾口音,并不是北京腔,而且如果取信也应当到洛杉矶总领馆去取,怎么会寄到旧金山领馆?想到这里,她挂断电话,并立即拨打了中国驻洛杉矶总领馆的电话,对方没听她说几句,便告诉她这是骗局。

在这里提醒南加民众,提高警惕,如果收到213-87-8088的电话,有人自称是总领馆的工作人员并让你去取信的话,千万不要上当受骗。切记不要随意向他人泄露诸如地址、账户、社安号等个人信息,若需要协助,可拨打领馆网站上的电话213-21-1765。

冒充领馆工作人员,“好心”帮报案

一名华人男子报警称,6月16日,他接到一个录音电话,称是温哥华总领馆,有重要信息转达,需要按电话键“9”接听。

按下“9”键之后,电话中传来一个女子的声音,她自称姓林,并称自己是“温哥华总领馆的工作人员。”

​她说,当事人在今年5月份曾寄一个包裹回国,由于里面有28张银行卡,所以被中国海关扣留。但是当事人并没有寄过任何东西回国,于是就在电话中表示疑问,骗子又继续说道:“可能您的个人信息已经泄露,身份信息或许已被他人盗用。您需要立刻联系渥太华的中国刑警报案,如果不报案,您的身份文件将被中国警方记录在案。”

加下来,骗子“好心” 的问道:“需要立即报案吗?我可以帮您转接到渥太华的`中国刑警`那里。”

于是,当事人被转接到所谓的“报警电话”。当电话转到”报警电话“后,以为自称叫“张鑫”的“中国刑警”接到了电话,操着一口福建或广东口音,询问当事人是否愿意到渥太华报案,如果不去,可作录音。但录音前需要准备好所有证件进行认证。这些证件,当然就包括身份证、护照和银行卡信息。

当事人顿觉有诈,于是就说需要先向领事馆求证,让这位“中国刑警”10分钟后再打来。结果,10分钟后,这位所谓的“中国刑警”也没有打来电话。

事情很明显,骗子冒充领事馆工作人员和中国刑警,骗取当事人的身份及银行卡信息,幸好当事华人男子比较警惕,不然,可能就要“破财”了!

同样,在6月17日,又有一名华裔接到类似电话。

这位华裔表示,在和骗子谈话的过程中,骗子还给了自己在温哥华领事馆的工作号码。这位华裔比较谨慎,一边在和骗子电话交谈,一边在网上核实领事馆的电话。

当骗子提到,是否要立刻联系中国刑警报案时,当事人提出疑问,事情发生在加拿大,要报案也应该是向加拿大警察报案吧?

骗子则称,这样会浪费时间,因为最后加拿大的警察还会把案件转到我们这里。

骗子还要求,让这位华裔在没人的地方录音报案。这位华裔觉得非常不合理,于是谎称在外面,骗子则要求当事人回家后再联系他们报案。

这位华裔最后也真的报案了,不过,是向加拿大警察局报的案。

美加两地,已有多人接到诈骗电话

网友梁珍妮发微信说,她于7月27日收到来自“美国领事馆”的电话,称她5月3日为一个上海的陆有晴女士代办出国签证,被上海入境处发现携带很多伪造信用卡。她吓了一跳,正在电话中矢口否认时,被同事听到,告诉她这是诈骗电话,梁当场挂断电话,虚惊一场。

洛杉矶李女士7日下午5点收到自称是中国驻洛杉矶总领馆的电话,说有一份重要信件需要本人去领取。她的第一反应是“诈骗”,但她没有挂断,而是一边周旋一边上网查来电号码213-807-8088,结果发现还真是中国驻洛杉矶总领馆电话,不禁让李更加心生疑窦。对方说他叫陈宇飞,说寄信人是北京国际刑警。

李女士8日亲自到总领馆领取信件,接待人员说领馆没人叫陈宇飞,并告诉她收到的是诈骗电话,说她是第2个因为同样的事情来领馆取件的,之前也有人接到这种电话,还给对方汇了钱。领馆分析他们的电话号码被骗子盗用。

还有部分中国留学生反映,也接到自称驻温哥华或多伦多总领馆工作人员电话,说他们护照等身份证件出现问题,已被限制入境中国,要求配合调查。诈骗分子采用技术手段将呼出电话号码伪装成中领馆值班电话号码,欺骗性较强。 

外交部和多个领馆发布通告示警

针对愈演愈烈的诈骗电话,外交部领事司和多个领馆均发布通告,提醒在北美的华人提高警惕。

中国外交部领事司发布通告称:

近日,陆续有中国公民向中国驻多个国家使领馆反映,有不法分子假冒中国驻外使领馆名义进行电信诈骗。不法分子往往自称使领馆官员,谎称受害人护照或居留卡到期、信用卡被盗刷或涉及国际刑事案件、遭刑警组织调查等,要求受害人提供个人银行账户或缴纳罚款等。一些案件中,诈骗份子采用技术手段将电话号码伪装成中国驻外使领馆电话号码,有一定欺骗性。

外交部领事司在此郑重提示:不要轻信任何以中国驻外使领馆名义索取信用卡等个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件等。如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等,请务必提高警惕,建议直接报警。如有疑问,可通过中国驻当地使领馆官方网站提供的联系方式进行核实。

中国驻温哥华总领馆于7月27日再次发出通告称:

近日连续发生两起中国留学生在大温哥华地区遭受电话诈骗胁迫案件,受害者均接到自称中国驻温哥华总领馆工作人员电话,说她们在国内信用卡涉及国际金融诈骗和洗钱案,要求配合调查,并提供身份证件号码、银行账户、父母电话等信息。

还有部分中国留学生反映也接到自称我馆工作人员电话,说他们护照等身份证件出现问题,已被限制入境中国,要求配合调查。诈骗分子采用技术手段将呼出电话号码伪装成我馆值班电话号码,欺骗性较强。

中国驻温哥华总领事馆再次提醒旅居不列颠哥伦比亚省和育空地区中国公民提高警惕,严防电话诈骗。旅居海外中国公民如在中国涉案,相关法律文书会由我驻外外交机构通过正规渠道专递,不会通过电话核实信息,尤其是银行账户信息。如不慎透露信息,可向加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)报案,要求其保护财产安全。

中国驻多伦多总领事馆6月发布通告说:

近日,我馆接到多起关于疑似电信诈骗的反映和投诉。嫌疑人自称“中国国际刑警驻渥太华联络处”警官或者中国驻多伦多总领馆工作人员,告知受害人其名下有一份寄回中国的UPS快递包裹被中国海关查扣,内含多张银行卡,要求受害人根据其提示转接到报案中心,图谋套取受害人个人信息,而后实施诈骗。为提升欺骗性,嫌疑人还提供了虚假的使领馆联系方式。

经查,不存在所谓“中国国际刑警驻渥太华联络处”这一机构,国际刑警组织中国国家中心局未在渥太华设立所谓的“联络处”。驻加使领馆亦从未直接处理过包裹被扣等具体个案。在此,我馆郑重提醒旅居安大略省和曼尼托巴省的中国公民注意防范此类电信诈骗:

1、遇到此类电话不轻信盲信,不透露个人信息,更不要转账汇款,如不慎上当受骗,请抓紧向当地警方报案。

2、注意保护个人信息,不要随意在网站上注册,谨慎填写自己的姓名、手机号码、银行卡号等私人信息。

3、接听陌生人电话时如出现类似“交通事故”、“孩子被绑架”、“涉及到司法案件”等信息时要冷静,待通过其他渠道核实情况后再作处理。

中国驻多伦多总领馆负责应急保护的宋领事表示:"在6月下旬,我馆专门发布了提醒中国公民注意防范电信诈骗通告,没想到诈骗分子如此猖獗,变换手法继续行骗。我们会紧密跟踪温哥华领区的情况,并做好预防工作。"

他又表示,早前就有人致电领馆查询,怀疑自己接到涉及诈骗电话,这是关乎电信诈骗。

宋领事说:"在此特别提醒中国公民,领馆从来不会透过电话提出涉及财物有关的要求和索取当事人的个人资料。领馆办理的所有业务,都执行后付费原则,即只有当大家办理完业务后,领馆才收取费用,另外,收取任何费用都需要到柜台办理,不会要求当事人通过网上转帐形式。"

中国驻纽约总领馆发布通告:

中国驻纽约总领事馆表示,8月8日,总领馆接到数十位领区同胞反映,他们接到自称中国驻纽约总领馆工作人员来电,对方编造各种理由企图骗取同胞个人和银行卡信息,并提出汇款要求。中国驻纽约总领馆在8日晚就此事发表官方声明称,经初步核查,上述电话均为诈骗电话。总领馆已向纽约警方报警。

总领馆提醒广大同胞提高警惕,不要相信任何以领馆名义索取信用卡帐号和汇款的电话。

总领馆只在办证大厅专用窗口收取办证手续费用,不采用电话、微信等其他方式,不征用、收取任何财物。如接到诈骗电话,请及时报警。

诈骗电话存在破绽,教你一招识别

许多情况下,骗子会把受害者的电话层层转给一个“办案人员”,这名“办案人员”则会提供一个所谓的“安全账户”。让受害者把钱打进去以证清白。一个不小心,还真是很容易中了他们的圈套。

总结一下这些骗局的“高明”之处:1、煞有介事的红头文件;2、几可乱真的诈骗网站;3、模仿领馆电话号码;4、知道受害者的姓名和护照号码、电话(手机)号码。如此看来,诈骗电话确实是具有欺骗性的,难怪多人上当。但诈骗电话依然存在破绽。

熟悉网上电话运作的科技人员曾先生说:"骗子的技术手段十分狡猾,他们利用网上电话自动拨号软件群发语音留言,若1000名接听者中有一人按照语音留言拨回电话,他们就可能行骗得手。

"由于技术上没有破绽,来电号码显示中,操控的技术人员又可以模仿领馆的电话号码,当事人很容易上当受骗,这种诈骗可以说是防不胜防。"

至于如何识别这种诈骗电话,曾先生说:"在骗徒实施诈骗过程中,有一个环节可能漏出破绽,就是在当事人拨回电话按语音提示按数字键后,如果要等待4、5秒钟甚至更长时间才获得回应,那么你就要怀疑了。

"出现这种情况,证明骗子正在幕后花一定时间接听识别大量打进来的电话,并把它接驳到电话接入中心。主要是从接听人按下键,到电话接到电话接入中心接线生的电脑荧光幕上,需数秒时间。

"还有,如果你在电话中听到对方话音外十分嘈杂,有其他人的声响,那么就要怀疑了,说明对方很可能是一个电话接入中心。"

至于骗子的电话号码来源,他们可以在网上购买,市民参加大型抽奖或推广活动时,往往不以为意把电话号码写上去,网上针对个别族裔的这类电话号码,都有大量发售,很容易找到。

曾又提醒市民,即使市民被骗报警,警方往往只能查到电话来自哪一个电脑的IP地址,在取缔来自国外的IP地址,加国警方由于没有管辖权,亦存在取缔上困难。

如何防止电话诈骗?

1. 尽量保护好自己的个人信息不被泄露,例如:发朋友圈时不要透露定位信息或私人信息;在一些网站或需要填写信息的地方保护自己的重要信息。

2. 使用尽量复杂的密码对自己的账户进行保护。

3. 遇到任何情况,与自己当地银行联系进行核实。

4. 提醒父母遇到索要钱财者一定要先跟本人确认情况。

5. 一切法律文件不会通过电话或者邮件进行传递。

6. 有可疑情况,及时报警。


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